跨境電商愈發(fā)不易，稍不留神還有可能陷入犯罪旋渦。有人是無(wú)意，但有人卻是“借跨境電商之名，行違法犯罪之實(shí)”。

涉案28億元，11家跨境電商公司被警方端了

前不久，中央電視總臺(tái)《新聞直播間》欄目的深度報(bào)道中出現(xiàn)了跨境電商的身影，但主題為騙局，而該案件如今已告破，涉案金額高達(dá)28億人民幣，11家跨境電商企業(yè)被端掉，12名嫌疑人已被警方依法采取刑事措施。

根據(jù)報(bào)道，今年6月，山東淄博淄川分局留意到案件主犯劉某等人名下的28個(gè)銀行賬戶(hù)存在不正常的交易情況，如與11家跨境電商公司賬戶(hù)交易頻繁、24小時(shí)交易未間斷、月均交易資金甚至高達(dá)一億元等。

披著跨境電商的皮，這11家企業(yè)建立了300多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)站，這些網(wǎng)站不僅基本設(shè)置一樣、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)風(fēng)格也基本雷同，甚至銷(xiāo)售的產(chǎn)品都幾乎一樣。

種種跡象透露出了不正常，果然警方在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)：這些網(wǎng)站不僅經(jīng)常更換域名，還沒(méi)有商品成交支付通道，也就是說(shuō)客戶(hù)是無(wú)法成功交易的。此外，網(wǎng)站上的商品價(jià)值與企業(yè)賬面上的成交金額嚴(yán)重不符。

于是警方順藤摸瓜，就著該線索從交易的時(shí)間、金額、頻率、涉案網(wǎng)站后臺(tái)等進(jìn)行研判分析，得出猜測(cè)：這極有可能是犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛假的跨境電商貿(mào)易形式進(jìn)行了非法結(jié)匯（即通過(guò)金融機(jī)構(gòu)將外匯資金結(jié)匯至境內(nèi)），最后通過(guò)劉某等人控制的空殼公司賬戶(hù)、個(gè)人賬戶(hù)將資金層層轉(zhuǎn)移結(jié)算給上游客戶(hù)。

通過(guò)包裝成跨境電商公司，犯罪嫌疑人騙取金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯，為境外博彩類(lèi)、交友類(lèi)網(wǎng)站非法轉(zhuǎn)移灰黑資金，隨后徐某、高某良等人組織的多個(gè)非法錢(qián)莊被鎖定。

央視報(bào)道指出，深圳亦付科技公司的徐某和深圳市澎湃眾聯(lián)科技公司的高某良是上述11家跨境電商公司的實(shí)際控制人。

億恩網(wǎng)通過(guò)天眼查查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，徐某為亦付科技的監(jiān)事，2019年之后持該公司15%的他退出投資，該公司也已經(jīng)在9月14日被注銷(xiāo)；澎湃眾聯(lián)科技則是2022年，徐某為擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，伙同高某良等人成立的公司，主要從事信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)。

通過(guò)調(diào)查，這兩家公司的公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程基本一致，且并未持有金融支付資質(zhì)，亦付科技涉案流水高達(dá)21億余元，澎湃眾聯(lián)科技涉案流水高達(dá)7億余元。

過(guò)去幾年，徐某先后為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)超過(guò)28億人民幣。

淄川分局為此案件成立專(zhuān)案組，在經(jīng)過(guò)多日摸排后，這些涉案公司在深圳的窩點(diǎn)位置被探查到，警方趕赴深圳開(kāi)展了集中收網(wǎng)行動(dòng)。

7月，專(zhuān)案組分別對(duì)目標(biāo)人員及工作地點(diǎn)實(shí)施搜查與抓捕，控制嫌疑人10人，查控電腦主機(jī)11臺(tái)，獲取了公司搭建平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)；在劉某團(tuán)伙居所處控制2人，查扣筆記本電腦、主機(jī)共3臺(tái)，公司印章46個(gè)、U盾53個(gè)、公司資料60余份。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，自2021年以來(lái)，徐某、高某良團(tuán)伙為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金28億多元，按照1%到2%不等的手續(xù)費(fèi)，共非法獲利3000多萬(wàn)元。

另外，楊某江、劉某團(tuán)伙則專(zhuān)門(mén)到重慶、貴州等多個(gè)省份成立空殼公司，接收徐某、高某良團(tuán)伙非法結(jié)匯資金，從中賺取千分之三的手續(xù)費(fèi)，非法獲利300余萬(wàn)元。

目前，徐某等12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

跨境電商屢次被“披”皮，犯案層出不窮

事實(shí)上這種以結(jié)匯形式進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪形式在跨境圈內(nèi)并不罕見(jiàn)。

就在去年，也有一起與上述相似的利用跨境電商進(jìn)行洗錢(qián)的案件。

據(jù)報(bào)道，2016年至2019年期間，江某團(tuán)伙使用他人身份信息，在境內(nèi)開(kāi)設(shè)公司，并以這些公司的名義，與第三方支付結(jié)算機(jī)構(gòu)達(dá)成跨境支付合作。

之后，江某等人通過(guò)空殼跨境電商公司進(jìn)行非法外匯交易，并按照一定比例收取手續(xù)費(fèi)。

去年，湖北黃岡警方組織專(zhuān)案組，奔赴深圳進(jìn)行收網(wǎng)，在行動(dòng)中查獲了犯罪嫌疑人用于作案的手機(jī)10余部，轉(zhuǎn)賬銀行卡40余張，電腦16臺(tái)以及賬目資料數(shù)千份，還抓獲李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事強(qiáng)制措施。

在過(guò)去幾年里，李某、江某團(tuán)伙以跨境電商公司名義非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊，向境外轉(zhuǎn)移資金高達(dá)20余億元，從中獲利數(shù)百萬(wàn)元。

利用跨境電商進(jìn)行包裝，成立實(shí)際上是從事洗錢(qián)等非法行動(dòng)的公司，這是跨境洗錢(qián)團(tuán)伙的慣用手段，過(guò)去幾年這樣的案件不在少數(shù)。

2020年，臺(tái)州市公安局通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)蔣某團(tuán)伙涉嫌為境外詐騙集團(tuán)先后提供洗錢(qián)服務(wù)累計(jì)100余次，涉案資金達(dá)5000多萬(wàn)元，最后刑拘了團(tuán)伙主要成員12人。

一直以來(lái)，有關(guān)部門(mén)對(duì)跨境電商領(lǐng)域的“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”都持著窮追猛打的態(tài)度，尤其是該領(lǐng)域的發(fā)展越來(lái)越快速的時(shí)候，各路妖魔鬼怪紛紛涌現(xiàn)。就結(jié)匯來(lái)說(shuō)，“洗錢(qián)”風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在，有關(guān)部門(mén)對(duì)來(lái)路不明的轉(zhuǎn)匯款項(xiàng)歷來(lái)嚴(yán)查，金額越大審查越嚴(yán)。

雖然過(guò)去幾年猛打嚴(yán)抓，但“高風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)高收益”，因此這樣的案件仍時(shí)有發(fā)生。

與此同時(shí)，越來(lái)越多跨境賣(mài)家也重視到結(jié)匯的安全問(wèn)題，但仍有賣(mài)家貪圖方便和便宜找來(lái)路不明的機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)匯。

此前就有新聞報(bào)道，一美亞站年銷(xiāo)2億人民幣的賣(mài)家因結(jié)匯不正規(guī)被有關(guān)部門(mén)發(fā)起反洗錢(qián)調(diào)查，本來(lái)好好賺著錢(qián)，賺錢(qián)渠道合理合規(guī)合法，可等錢(qián)進(jìn)了口袋卻發(fā)現(xiàn)自己經(jīng)濟(jì)犯罪了，只想貪個(gè)便宜卻“聰明反被聰明誤”。

諸如此類(lèi)的跨境“冤種”如今還屢見(jiàn)不鮮，涉及進(jìn)出口貿(mào)易，外匯必不可少，這也給了不法分子們可乘之機(jī)。賣(mài)家們一定要謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎，正規(guī)結(jié)匯，勿傻傻成為違法犯罪團(tuán)伙的一員。